КУРС

Инструктаж специальных должностных лиц и иных работников в целях ПОД/ФТ

Целевой инструктаж специальных должностных лиц и иных работников в целях ПОД/ФТ

Онлайн-семинар для специалистов, которые несут ответственность за ПОД/ФТ (противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма). После семинара вы получаете официальное свидетельство. Информацию о прохождении целевого инструктажа ПОД/ФТ мы передаем в реестр Росфинмониторинга.

С какой частотой необходимо проходить инструктаж

Раз в год
– специальные должностные лица.
Раз в 3 года:

— руководители организации и их замы;
— главный бухгалтер/работник, выполняющий его функции;
— юрист;
— сотрудники службы, отвечающей за внутренний контроль;
— все работники, чья сфера касается ПОД/ФТ.
Если у организации есть филиал, то аналогичные требования касаются его руководителей/сотрудников.

 ШТРАФЫ

В соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ на должностные лица организации-нарушителя может быть наложен административный штраф в размере от 10 000 до 20 000 рублей, а на само юридическое лицо — от 50 000 до 1 000 000 рублей или приостановление деятельности на срок до девяноста суток, а также применена дисквалификация руководителя организации.

 

 

Стоимость курса

Целевой инструктаж ПОД/ФТ

72 часа

5000 руб